Protokoll

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 15 september 1999.

Deltagare: Mats Bengtsson (styrelseledamot), Jan-Olof Hildén (styrelseledamot), Peter Lindner (kassaförvaltare/vice sekreterare), Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande).
Förhinder: Joachim Lundahl (facklig sekreterare).

§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla styrelseledamöter välkomna. Den utskickade agendan fastställdes. Birgitta Nilsson Sojka utsågs att justera dagens protokoll.

§2
Sektionens aktiviteter vid årets Riksstämma har förberetts av en arbetsgrupp bestående av ordföranden, sekreteraren och Jan-Olof Hildén. Det planerade programmet lästes upp och godkändes.

§3
Ordföranden läste upp brev från Britta Landin, studierektor vid sektionen för klinisk kemi, angående tillägg i utbildningsboken för ST-läkare inom deras specialitet. Bl.a. "rekommenderas minst tre månaders sidoutbildning vid transfusionsmedicinsk klinik. Om specialistutbildningen i klinisk kemi huvudsakligen varit förlagd till enhet inkluderande blodcentralsverksamhet kan aktiv tjänstgöring där vara tillräcklig." Styrelsen hade inget att invända mot lydelsen.

§4
En arbetsgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden, kassaförvaltaren och sekreteraren har förberett ett förslag till resestipendium. Kassaförvaltarens förslag på tänkbara finansierings-former diskuterades. Som tidigare beslutats kommer Föreningens fasta kapital att uppgå till 150.000 kronor. Överskjutande medel kommer att överföras till ett konto för stipendier. Som tidigare kommer ett transaktionskonto att finnas för löpande inkomster och utgifter. Förslag till formalia/regelverk för utdelande av stipendiet hade skrivits av vice ordföranden. Efter diskussion fastställdes det bifogade förslaget (bilaga), som ligger för beslut i samband med det extra Föreningsmötet vid årets Riksstämma.

§5
En remiss angående ny mall för sektionernas stadgar debatterades. Ärendet kommer att tas upp till behandling på Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 19 oktober. Styrelsens ledamöter var eniga om att förslaget av flera skäl inte passar vår Förening. Mats Bengtsson återrapporterar från fullmäktigemötet och författar tillsammans med sekreteraren ett remissvar till sällskapet.

§6
En remiss angående standard för blodpåsar m.m. har tillställts sektionen. Joachim Lundahl har tillsammans med ordföranden bett Hans Gulliksson att svara. Beslutades att även engagera Olle Åkerblom i arbetet. 

§7
Sekreteraren meddelade att hemsidan nu i det närmaste är färdig för publikation på nätet. Endast enstaka tekniska detaljer återstår och kring mitten av oktober planeras den vara i drift på Internet-adressen http://www.svls.se/sektioner/tr. I enlighet med beslut vid årmötet har en enkät tagits fram av kassaförvaltaren och sekreteraren i avsikt att inventera medlemmarnas tillgång till Internet och e-postlåda för framtida elektronisk informationsspridning.

§8
Följande nya medlemmar välkomnas i Föreningen: Katarina Brandt (Lund), Jonas Nordberg (Lund), Laila Arnqvist (Karlstad). Glenn Jaretorp (Karlstad) har begärt utträde ur Föreningen.

§9
Årets fjärde utskick (4/99) beslutades innehålla detta styrelseprotokoll inkl. bilaga om resestipendium enligt §4, program till Riksstämman, kallelse och agenda till extra Föreningsmöte 991202 i Älvsjö samt enligt §7 en enkät till alla medlemmar med sista svarsdatum 991101.
Dessutom samordnas utskicket så att kapitel 4 till Handboken kan gå med i samma försändelse.

§10
Vårmötet år 2000 kommer att gå av stapeln i Umeå, troligen den sista veckan i maj (med reservation för ev. ändring). Claes Högman-föreläsare föreslås som vanligt av arrangerande regionblodcentral varefter styrelsen och professor emeritus Claes Högman ska godkänna valet. 

Vid protokollet,               Protokollet justeras, 

Martin L Olsson              Birgitta Nilsson Sojka
Sekreterare                     Vice ordförande