Protokoll

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 16 april 1999.

Deltagare: Jan-Olof Hildén (styrelseledamot), Peter Lindner (kassaförvaltare/vice sekreterare), Birgitta Nilsson-Sojka (vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Steen Thyme (suppleant).
Förhinder: Mats Bengtsson (styrelseledamot), Joachim Lundahl (facklig sekreterare)

§ 1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla styrelseledamöter välkomna. Den utskickade agendan fastställdes.

§ 2
Framtida former för Handboksgruppens arbete diskuterades enligt uppdrag från årsmötet. Styrelsen beslutade att be Gudrun Liedén att ersätta Lisbeth Messeter som informell ledare och sammankallande för gruppen. Peter Lindner förklarade sig också villig att arbeta vidare i gruppen. Till nästa styrelsemöte fick dessa två uppdraget att inventera vilka av de tidigare medlemmarna i gruppen som vill fortsätta Handboksarbetet och vilka arbetsformer som bedöms lämpliga.

§ 3
Föreningens ekonomi diskuterades ånyo med utgångspunkt från årsmötets beslut att ge styrelsen uppdraget att a) fondera en del av Föreningens tillgångar på lämpligt sätt och b) komma med förslag till former för stipendiering av medlemmar. Styrelsen beslutade fondera 150 000:- och fann inga skäl att motsätta sig förslaget att använda Humanfonden (föreslogs vid årsmötet). Ett detaljerat förslag för stipendiering baserat på diskussioner vid årsmötet kommer att utarbetas inför nästa styrelsemöte av en grupp bestående av ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren.

§ 4
Principer för nyanmälning och antagning av nya medlemmar avhandlades: Intresseanmälan ska som tidigare skickas till sekreteraren (brev, fax eller e-post). Då många klagat på den långa handläggningstiden beslutades om förenklade rutiner i okomplicerade fall. Om den sökande uppfyller Föreningens stadgar och policy för medlemskap kan sekreteraren meddela vederbörande att medlemskap beviljats varefter kassaförvaltaren debiterar och skickar ut Handbok. Om tveksamhet föreligger tas beslut vid styrelsemöte. Alla nyanmälningar till och utträden ur Föreningen protokollförs vid lämpligt styrelsemöte.

§ 5
Följande nya medlemmar välkomnas i Föreningen: Monica Åquist (Huddinge), Marja-Kaisa Sirén (Uppsala), Christina Jungar (Linköping) och Hans Molin (Labora AB). Ingvar Larsson (tidigare företagsrepresentant) har pensionerats men kvarstår som medlem i egenskap av privatperson.
Lars Funding (Falun) och Bengt Estborn (Köpingsvik) har begärt utträde ur Föreningen.

§ 6
Föreningens hemsida kommer att startas när logotyp enligt årsmötets beslut finns tillgänglig och en del tekniska frågetecken rätats ut. Peter Lindner fick i uppdrag att efterhöra Handboks-gruppens åsikter i frågan angående Handbokens framtida distribution. Sekreteraren fick i uppdrag att inför nästa utskick utforma en enkät till medlemmarna angående deras tillgång till Internet och e-postadress.

§ 7
En grupp bestående av Jan-Olof Hildén, ordföranden och sekreteraren kommer att inför sekreterarmötet i Stockholm 1 juni komma med ett detaljerat förslag på minisymposium till Riksstämman 1999. En obstetriker, en transfusionsmedicinare och Dr. Avent kommer att tala. Sekreteraren kontaktar sektionerna för gynekologi/obstetrik, pediatrik och klinisk immunologi.

§ 8
Årets tredje utskick (3/99) beslutades innehålla årsmötesprotokoll med bilagor, detta styrelseprotokoll samt abstract-blankett till Riksstämman. Dessutom fick sekreteraren i uppdrag att revidera listan över Föreningens arbetsgrupper för utskick.

§ 9
Läkaresällskapet har begärt in namn på sektionernas språkvårdskontakter. Liksom tidigare fungerar Gudrun Liedén som Föreningens språkvårdare.

§ 10
Möjligheten att utlysa ett extra Föreningsmöte i anslutning till Riksstämman i Stockholm diskuterades. Detta krävs inför beslut om ev. resestipendium inför ISBT-mötet i Wien år 2000.

 Vid protokollet,                 Protokollet justeras,

Martin L Olsson                Jan-Olof Hildén
Sekreterare                      Styrelseledamot