Protokoll

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 24 januari 2000.

Deltagare: Bengt Ekermo (suppleant, endast §1-6), Jan-Olof Hildén (styrelseledamot), Peter Lindner (kassaförvaltare/vice sekreterare), Joachim Lundahl (facklig sekreterare), Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Steen Thyme (suppleant).
Förhinder: Mats Bengtsson

§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla styrelseledamöter välkomna. Den utskickade agendan fastställdes. Peter Lindner utsågs att justera dagens protokoll.

§2
Bo Samuelsson har begärt entledigande från sina uppdrag i Föreningen. Ersättare för honom ska utses i Föreningens arbetsgrupp för nationell kvalitetssäkring (EQUALIS-gruppen). Jan-Olof Hildén, som är ordförande i gruppen, fick styrelsens uppdrag att föreslå ny representant till årsmötet.

§3
Ersättare för Bo Samuelsson ska också utses i Föreningens utbildningsutskott. Dessutom bör en ny läkare under utbildning inväljas i utskottet. Jan-Olof Hildén, som är sammankallande i gruppen, fick styrelsens uppdrag att föreslå nya representanter till årsmötet.

§4
I enlighet med §3 på det extraordinarie föreningsmötet i Älvsjö 2 december 1999 beslutade styrelsen att ledigförklara föreningens resestipendium (se bilaga 1) i samband med utskick 1/2000. Sista ansökningsdag blir 3 april 2000. Peter Lindner redogjorde för det aktuella läget i Föreningens ekonomi varefter årets stipendiesumma sattes till 40.000 kronor. Summan kan delas mellan flera sökande.

§5
Steen Thyme redogjorde för planeringen av Föreningens Vårmöte i Umeå den 25-26 maj 2000. Årets Claes Högman-föreläsare föreslås bli med.dr. Hans Jørgen Nielsen från Danmark, vilket styrelsen tillstyrker.

§6
Följande nya medlemmar välkomnas i Föreningen: Josefina Horvath Dykes (Lund), Nidal Irshaid (Lund) och Brita Strömberg (Eskilstuna). Gunnel Berghard (Hudiksvall) har begärt utträde ur Föreningen.
En arbetsgrupp bestående av Agneta Shanwell, Peter Lindner och Steen Thyme tillsattes för att utreda frågan om policy kring medlemskap för företagsrepresentanter. Ett förslag kan förhoppningsvis presenteras på Vårmötet.

§7
Sekreteraren informerade om arbetet med Föreningens hemsida. Under rubriken "Forum" finns möjlighet för styrelsen att få synpunkter på remisser o.d. direkt från medlemmarna, men hittills har endast ett fåtal medlemmar utnyttjat denna möjlighet. Utskick 1/2000 kommer att läggas ut direkt på hemsidan liksom utlysningen av stipendiet. Ett elektroniskt hänvisningsmeddelande skickas till de medlemmar som via höstens enkät meddelat sekreteraren sin e-postadress. Mindre än hälften av alla medlemmar har dock svarat hittills.

§8
Millenniets första utskick (1/2000) beslutades innehålla föregående mötesprotokoll, detta styrelseprotokoll inkl. bilaga med utlysning av resestipendiet, ett preliminärt program till Vårmötet, repris på höstens enkät samt information om kurser i ESTM:s regi.

§9
Inköp av ny Office-version till kassaförvaltaren (för bättre kompatibilitet med omvärlden) godkändes.

§10
Sekreteraren begärde in förslag till symposier och ev. utländska gästföreläsare inför årets Riksstämma i Göteborg. Sista förslagsdatum är redan 3 mars. Särskilda blanketter för anmälan tillhandahålles av sekreteraren. För att Svenska Läkaresällskapet skall tillstyrka och lämna ekonomisk ersättning krävs att ämnet som avhandlas är av stort intresse för många specialiteter.

Vid protokollet,                    Protokollet justeras,

Martin L Olsson                    Peter Lindner

Sekreterare                    Kassaförvaltare, vice sekreterare